yente：给开户、供应商准入和跨境交易做制裁名单模糊匹配
Launch Date2022-01 (GitHub, 持续更新)
GitHubyente
yente：给开户、供应商准入和跨境交易做制裁名单模糊匹配
What It Does (它能做什么)
1
人和公司实体匹配：处理姓名拼写差异、别名、生日和公司信息。
2
批量名单筛查：可对制裁、政治公众人物和自定义名单进行搜索。
3
MIT 开源核心：支持内网部署，客户查询数据不必离开本地。
Why It Matters (为什么值得看)
Problem (解决什么痛点)
跨境业务不能只按姓名完全相等来查制裁名单。同一个人可能有不同拼写、别名和语言形式，简单搜索会漏掉风险，也会产生大量同名误报让人工疲于复核。
Market (谁愿意买单)
跨境电商平台招商、物流、外贸、公益机构和金融科技都需要基础名单筛查。大型 KYC 平台价格高，中小企业需要轻量、可解释、能接本地业务系统的版本。
Edge (为什么选它)
商业 KYC 服务数据更完整且带合规支持，yente 的优势是匹配引擎透明、可内网部署。提醒：代码是 MIT，但 OpenSanctions 数据在商业使用时可能需要单独购买许可证；软件能匹配名单，也不等于替客户完成完整 KYC 或反洗钱义务。
Plain-English Glossary (术语白话解释)
KYC
企业确认客户身份和风险背景的合规流程。
Sanctions Screening (制裁筛查)
检查个人、公司或船只是否出现在限制名单中。
Fuzzy Matching (模糊匹配)
即使拼写不完全一致，也寻找可能是同一对象的记录。
PEP
因公共职务而需要更严格风险审查的政治公众人物。
Action Path (怎么变现)
1. 赚取佣金 (Affiliate)
KYC 数据/企业查询/合规咨询分成用姓名拼写差异导致漏查的案例，导流名单数据和企业核验服务。
暂无官方计划
2. 服务变现 (Service)
名单筛查与人工复核台
接入客户开户或供应商流程，配置阈值、复核记录、白名单和定期重筛。
3. 模式复刻 (Copycat)
跨境供应商风险筛查
做批量上传、候选匹配、人工判断和审计导出，不碰资金或代替法律结论。
Entry Ticket
Cost
$50 - $500+/mo (搜索集群和数据许可另计)
Time
7 Days (接入名单、匹配和复核流程)
Difficulty
Hard (技术可控，数据许可和合规责任必须讲清)
Source
Open Source Website